追逃追赃专项工作获肯定

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最近，中国人民银行昆明分行分别收到云南省纪委和省检察院的感谢信，感谢中国人民银行昆明分行在打击利用境外公司和地下银行向境外转移非法资金方面取得的成绩。云南省纪委在信中表示，中国人民银行昆明分行凭借自身的职能优势，积极配合中央纪委和云南省纪委开展专项行动。这项卓有成效的工作为案件的成功突破发挥了重要作用，为云南省的廉政建设和反腐败斗争做出了积极贡献。

自2015年以来，在中国人民银行总行、云南省委、纪委的统一领导下，中国人民银行昆明分行加强组织领导，精心部署调研，内部合力，建立协调机制，在打击利用境外公司和地下银行向境外转移非法资金专项行动中取得实质性突破。截至2017年12月，云南省6名“百名洪通人员”已成功追回中央追逃办公室名单上的3人和23人，共追回赃款2.18亿元。根据办案部门的调查需要，仅2017年中国人民银行昆明分行就开展了79起案件调查，向各金融机构发出了1330份行政调查通知，查询了1000多个涉案账户，涉及账户交易总额5174亿元。截至2017年12月，该省已收到115份与涉嫌腐败、地下银行和跨境资本转移有关的重大可疑交易报告。调查涉及1000多亿元的交易，8条线索被转移到涉嫌非法经营和向海外转移资金的地下银行。目前，该省已形成严厉打击利用离岸公司和地下银行转移非法资金的高压局面。

云南是我国开展追捕受害者专项行动的主战场之一。特殊的地理位置使云南很难开展寻访工作。2015年以来，根据中央和总行部署，中国人民银行昆明分行有效发挥了专项行动领导小组办公室的作用。围绕中央和总行反腐败国际追缴工作任务和云南省追缴办公室工作要求，每年年初积极研究部署和分解专项行动任务，制定目标明确、措施到位、职责明确的专项行动计划，确保工作重点和方向不偏离。此外，我们还积极参加了云南省委反腐协调小组的7次会议，向党中央报告了会议精神，并一一落实，将责任落实到相关部门和办公室，大力推进工作。中国人民银行昆明分行按照“一案一策”的工作思路，以云南省李、、、肖建明等“百名人员”案件为重点，充分发挥反洗钱、支付结算、外汇管理等部门的职能作用，深入挖掘违法犯罪收入及其转移境外的渠道。对李、的交易对手及关联公司进行了12次详细调查，及时移交了涉案人员的重要账户、交易明细、交易对手、分析结论等信息，对大额存款、即时转出、销户结算等嫌疑人进行了技术分析。组织专业人员协助中央纪委、省纪委专案组及相关部门进行账户查询和分析，为追捕受害人提供数据和情报支持服务。

中国人民银行昆明分行还与省公安厅建立了打击外汇领域违法犯罪活动的协调机制，加强了对离岸账户交易、跨境交易等金融服务的专项监控和分析，重点关注辖区内离岸账户和nra账户的跨境交易，从外汇账户管理专业化角度有效监控和阻断涉嫌腐败资金和地下银行的跨境转移。