股民注意！湖南破特大网络传销 打国际证券交易幌子

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常德市公安局8月1日向媒体宣布，经过5个多月的认真调查，在哈尔滨、沈阳公安机关的大力配合下，常德市公安局成功破获“中国证券之都”和“国联之都”特大网络传销案，冻结银行卡300多张，收缴现金和金融折扣5亿元，抓获王某某、柴等25名重大犯罪嫌疑人。

嫌疑犯被逮捕并绳之以法

在国际证券交易的幌子下，这是一个流行的网络金字塔计划

据警方调查，常德市公安局发现，黑龙江省哈尔滨市人王谋一于2015年12月从海外MLM组织“新亚集团”引进MLM项目“中国代金券资金”，谎称该项目是美国怀俄明州的销售代理。中国证劵资本集团股份有限公司(ccg)证券招募会员加入中国。参与者根据购买证券产品的支付成本来确定级别。会员交费注册成为公司会员后，就可以享受公司的”了，为了宣传中国证券资本，王某某召集崔、之友等骨干会员在全国各地召开了数千次推广大会，通过报销差旅费、住宿费等方式招募会员，在哈尔滨设立了工作室，并招募了40多名员工为会员注册。2016年8月，由于开发人员减少，难以从“中国证券资本”项目中提取现金，王谋宇与“新亚集团”联手推出“中联资本普惠证券”，以所谓资本证券化的名义继续传销。

缴获的银行卡

在犯罪嫌疑人家中查获7000万元现金

在过去的一年里，王谋宇通过推广两个MLM项目，即“中国证券资本”和“同盟会资本”，在全国发展了20多个线下MLM团队，拥有20多万会员，募集了40多亿元MLM资金，非法获利近10亿元。他还获得了20多辆豪华车，如宾利、宝马、马奔和路虎。

犯罪嫌疑人传销大亨郭健

说到“中国证券资本”，我们不得不提到“新亚集团”。这家公司大多数人都不知道，但它在MLM领域是“有名的”。据内部人士透露，这家公司实际上是一家无法核实的虚拟公司，其老板是MLM大亨郭健。20多年前，郭健从大陆来到泰国进行传销。然而，近年来，郭健在海外公司的招牌下，在中国大陆策划和经营了很多金字塔计划。郭健的主要技术是瞄准国内投资热点，虚构海外上市公司，以代理投资的名义设计MLM项目，通过互联网进行宣传，然后在中国寻找代理，成立MLM推广团队。“新亚集团”以报销交通费和住宿费为诱饵，通过国内代理商，组织成员以旅游的名义参加新亚集团在新加坡、泰国、澳洲等地举办的明星音乐会和慈善晚宴，以宣传公司实力，吸引他人投资MLM活动。仅从2016年到2017年4月，“新亚集团”就在曼谷、泰国、黄荆港、迪拜、莫斯科等地举办了8场规模达1万人的大型活动，来自中国的数万人参加了活动。

MLM会议海报

据警方调查，事发前，犯罪嫌疑人王某某觉得公安机关可能已经对其传销犯罪活动展开了调查。5月2日，在试图逃离这个国家之前，他花了120万元专程来到四川省绵阳市的一座寺庙，请寺庙的和尚为他占卜，祈求神灵保佑他逃脱法律制裁。法网复元，当晚王谋宇在四川绵阳机场准备乘机出逃时，在机场候机室被常德市公安局特警逮捕并绳之以法。

犯罪工具

警方调查人员告诉记者，新亚集团的MLM组织反映了当前MLM活动的一个新特点。为了防止资金链的断裂和崩溃，延缓MLM活动的活力，当一个MLM项目即将崩溃时，他们会立即启动另一个新的MLM项目，将以前的项目成员转移到新的项目中继续发展新的成员，并不断推出新的MLM项目，这导致了MLM活动的恶性循环，许多人陷入了他们的MLM而无法自拔。自2015年12月以来，“新亚集团”先后推出了中国证券资本、国联资本、德凯龙证券、诺亚方舟、精准战略等六个项目，并在中国建立了20多个大型MLM团队。它已经发展了50多万会员，涉及全国25个省市，并获得了100多亿元的MLM资金。除了返还给会员的少量奖金外，超过60亿英镑通过地下银行流向海外。

常德市公安局副局长金鹏告诉记者，王谋宇只是中国大陆新亚集团MLM团队中的一员。常德市公安局将继续扩大新的线索，并通过调查王某某组织和领导MLM活动的案件扩大打击范围。只要涉嫌构成违反中国法律的犯罪，常德公安机关将依法查处，绝不放过。目前，全国各地公安机关都在开展打击传销等经济犯罪的活动，传销已经成为过街老鼠。金字塔计划的组织者和领导者，如中国证券资本和中国同盟会资本，包括团队领导，不应冒任何风险。只有尽快向公安机关自首从宽处理才是唯一正确的选择。

警察提示

同时，公安机关提醒群众，任何要求缴纳入场费、会费和雇人推荐他人加入以获取奖金的行为都涉嫌传销，组织和领导传销活动涉嫌犯罪，参与传销也是违法的。

投资者应该睁大眼睛，不要盲目投资。

《禁止MLM条例》第7条中的下列行为属于MLM:

(1)组织者或经营者通过开发人员，要求开发人员开发其他人员加入，并根据直接或间接滚动开发的人员数量，计算和支付开发人员的报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，谋取非法利益；

(2)组织者或经营者通过开发人员要求开发人员付费或通过订购商品等方式变相付费。，并取得加入资格或发展其他人员加入，并谋取非法利益；

(3)组织者或经营者通过开发人员，要求开发人员开发其他人员加入，形成上下关系，并根据下级销售业绩计算支付网上报酬，以谋取非法利益。