科融环境涉嫌信披违规 一董事和监事会主席称公告多处虚假

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每一个记者徐子然每一个编辑王可染

一家上市公司的数百字公告被公司高管指出，许多内容与事实不符。

上市公司科龙环境(300152，诊断部)(300152，深圳)发生了这样一个奇怪的“乌龙事件”。

9月10日晚，科荣环境董事会临时决议通知称:“公司监事和高级管理人员审阅了会议决议。”但公司监事会主席汪玉刚高调声明:“我没有收到本次董事会会议通知及相关计划，公告内容与事实不符。”

同时，关于“郑钧董事因工作原因未能出席本次会议”的公告也被郑钧证实为不真实，郑表示:“今天(9月11日)才接到在科荣环境召开临时董事会会议的通知。”

乌龙茶事件背后的秘密是什么？科学和金融环境是否涉嫌违反信息披露规则？对此，《国家商报》记者进行了调查。

值得注意的是，9月11日，在《国家商报》独家报道科荣环境涉嫌违规后，深交所创业板管理部要求科荣环境在9月14日前对相关声明进行解释并向深交所提交相关说明材料。

监事会主席汪玉刚:公告内容与事实不符

9月10日晚，科荣环境发布了《关于第三届董事会第四十一次会议决议的公告》(以下简称《公告》)。

首先，公告在显著位置表明，公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其次，本次公告的内容只有一项，即关于任命财务总监的议案。根据公司董事长兼总经理李庆宜的推荐，拟任命刘大志为公司财务总监。在最后的投票中，有5票赞成，1票弃权，没有人反对。

第三，需要注意的是，公告还称“公司监事和高级管理人员审阅了会议提案”。

到目前为止，从公告的内容和格式来看，这是一份平淡无奇的上市公司董事会决议公告。

然而，9月11日上午，科龙环境监事会主席汪玉刚的一份声明直接将这一声明推到了聚光灯下。

汪玉刚在社交平台上发表公开声明:作为徐州科荣环境资源有限公司监事会主席，我在此声明，我没有收到本次董事会会议通知及相关议案，也没有提前审阅相关内容。公告内容与事实不符，我将按照相关规定启动问责程序。

随后，国家商报记者联系了汪玉刚。王证实上述声明是本人作出的。不过，我不想再谈这件事了。

公司董事郑军:“今天通知我开会了。”

《国家商报》记者注意到，公告中提到公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事6人，分别是、李庆义、郭杰寿、、廖、。蔻驰·本尼、刘斌、郑钧因工作原因未出席会议，未委托其他董事代为投票。

9月11日上午，汪玉刚继续在社交平台上发表第二份声明，称其受现任科荣环境董事郑军先生的委托，代表其就当天的公告发表声明，以澄清事实。

根据声明，郑军表示:“我郑军今天才得知召开科荣环境临时董事会的通知。”。根据郑军的声明，科荣环境是在会议公告发布后得知会议通知的。

此外，郑钧委托汪玉刚出具的这份声明还提到，召开临时董事会需要提前三天通知董事。9月11日，他看到科荣环境的公告，称我因工作原因没有出席会议，也没有委托代理人投票，违反了上市公司提前三天提交审议的原则，与上市公司章程不符。

最后，郑军强调，“我个人投反对票。请尽快更正9月11日关于任命上市公司新财务总监的投票公告。

上市公司监事会主席和董事发表了一份看似简单明了的声明，证明其内容存在虚假陈述。

为此，《国家商报》记者多次致电公司在公开信息中披露的几部固定电话，其中两部江苏省徐州市区号的固定电话无人接听，随后一部北京市区号的固定电话成功接通。但是，金融环境告诉《国家商报》记者，不便采访，请参考上市公司的正式公告。

王志斌律师:涉嫌信息披露违规公告

律师们对这一宣布“乌龙事件”有何看法？

上海明伦律师事务所律师王志斌告诉记者，董事会的决议是聘请财务负责人。如果章程中没有特别规定，此事属于董事会的审议权限，不需要监事会主席的同意和审议。公告谎称监事会主席已对其进行了审查，这违反了信息披露，不影响决议的有效性。

“但是，如果没有合法合规地通知董事出席会议进行审议，召集程序是非法的，股东有权根据《公司法》第二十二条的规定请求法院撤销董事会的决议。换句话说，没有得到法律通知的董事可以通过他们所代表的股东来维护自己的权利，而没有直接的渠道来维护权利。”王志斌补充道。

(实习生刘瑶也参与了这篇文章)

编辑朱昱